Золотарев Е.В. Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов. 2014

Золотарев Е.В. Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях. 2014

Диссертация
Полный текст БЕСПЛАТНО

На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог СТАРЫХ диссертаций по банковскому бизнесу

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банковскому бизнесу (с 2020 года)

Оглавление диссертации "Золотарев Е.В. Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях. 2014"

  • ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
  • Понятие системы ПОД/ФТ и ее основные элементы
  • Характеристика процесса легализации преступных доходов как отдельной совокупности экономических отношений
  • Анализ предпосылок и факторов легализации преступных доходов как особого вида теневых рыночных процессов
  • АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ)
  • Исследование российской практики ПОД/ФТ и роль в ней кредитных организаций
  • Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ
  • Оценка эффективности российской системы ПОД/ФТ
  • РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ)
  • Современные тенденции развития механизмов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Создание типовой модели реализации механизма автоматизированного контроля в целях ПОД/ФТ в кредитных организациях
  • Совершенствование организационно-методического и нормативно-правового обеспечения функционирования системы ПОД/ФТ
  • ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Признаки сомнительных операций
  • Модель нейронной сети в противодействии отмыванию преступных доходов

Скачать полный текст диссертации Золотарев Е.В. Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях. 2014 - файл pdf, 193 с.

Вернуться в Каталог СТАРЫХ диссертаций по банковскому бизнесу (до 2019 года)


Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банковскому бизнесу (с 2020 года)


Профессиональный
копирайтинг и рерайтинг


В нашей библиотеке 4 раздела:

1. Учебники по менеджменту и экономике

2. Информация для самообразования, для рефератов и курсовых работ

3. Готовые дипломы

4. Диссертации

Полные тексты всех документов выложены в открытый досуп.

Перед скачиванием вы можете посмотреть оглавление документа.


А также платные услуги:
Рерайт дипломов и копирайтинг
Подбор информации по заданной теме
Создание и продвижение сайтов


В библиотеке есть алфавитные каталоги:
Учебники по авторам
Учебники по названиям
Диссертации по авторам
Комментарии к законам
Шпаргалки для студентов


МЕНЕДЖЕР! Развивай профессиональные навыки.
СТУДЕНТ! Пиши оригинальные рефераты и курсовые работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ! "Украшай" лекции актуальными примерами и фактами.

УНИКАЛЬНЫЕ СБОРНИКИ ИНФОРМАЦИИ

БЕСПЛАТНО


На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог СТАРЫХ диссертаций по банковскому бизнесу (до 2019 года)


Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банковскому бизнесу (с 2020 года)

Состав фондов электронной библиотеки