Золотарев Е.В. Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов. 2014

Золотарев Е.В. Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях. 2014

Диссертация
Полный текст БЕСПЛАТНО

На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог СТАРЫХ диссертаций по банковскому бизнесу

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банковскому бизнесу (с 2020 года)

Оглавление диссертации "Золотарев Е.В. Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях. 2014"

  • ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
  • Понятие системы ПОД/ФТ и ее основные элементы
  • Характеристика процесса легализации преступных доходов как отдельной совокупности экономических отношений
  • Анализ предпосылок и факторов легализации преступных доходов как особого вида теневых рыночных процессов
  • АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ)
  • Исследование российской практики ПОД/ФТ и роль в ней кредитных организаций
  • Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ
  • Оценка эффективности российской системы ПОД/ФТ
  • РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ)
  • Современные тенденции развития механизмов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Создание типовой модели реализации механизма автоматизированного контроля в целях ПОД/ФТ в кредитных организациях
  • Совершенствование организационно-методического и нормативно-правового обеспечения функционирования системы ПОД/ФТ
  • ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Признаки сомнительных операций
  • Модель нейронной сети в противодействии отмыванию преступных доходов

Скачать полный текст диссертации Золотарев Е.В. Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях. 2014 - файл pdf, 193 с.

Вернуться в Каталог СТАРЫХ диссертаций по банковскому бизнесу (до 2019 года)

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банковскому бизнесу (с 2020 года)

Посмотрите также:

Библиотека по экономике и праву


HELP

Написание оригинальных работ любой тематики:

  • студенческих (например, диплом от 8000 ₽)
  • диссертаций (например, кандидатская от 65000 ₽)
  • а также онлайн-консультации от 120 ₽)

ПОДРОБНЕЕ


Состав фондов электронной библиотеки

Мы работаем для вас бесплатно
Просим помочь оплатить Интернет и хостинг 😔

(с карты или Я-кошелька, любую сумму)

СПАСИБО

В библиотеке 4 раздела по экономике и праву:

1. Учебники

2. Готовые дипломы

3. Диссертации

4. Сборники для самообразования менеджеров и преподавателей, для студенческих работ

Алфавитные каталоги:

>

Рерайтинг и копирайтинг

Сделаем ваш текст уникальным, проверим по antiplagiat.ru


Написание работ на заказ:

  • контрольная от 100 ₽
  • курсовая от 1800 ₽
  • дипломная от 7500 ₽
  • кандидатская диссертация от 65000 ₽

Подробнее...



МЕНЕДЖЕР! Развивай профессиональные навыки.
СТУДЕНТ! Пиши оригинальные рефераты и курсовые работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ! "Украшай" лекции актуальными примерами и фактами.

УНИКАЛЬНЫЕ СБОРНИКИ ИНФОРМАЦИИ
БЕСПЛАТНО:


Подробнее о библиотеке
Что вам у нас не понравилось?
do-site@yandex.ru


На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог СТАРЫХ диссертаций по банковскому бизнесу (до 2019 года)

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банковскому бизнесу (с 2020 года)

Состав фондов электронной библиотеки








На главную страницу библиотеки




На заказ: контрольные, курсовые, дипломные. Подробнее...