Прошунин М.М. Финансовый мониторинг. Противодействие легализации (отмыванию) доходов. 2015




Прошунин М.М. Финансовый мониторинг. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 2015 г.

Полный текст БЕСПЛАТНО

На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог новых учебников по финансам

Перейти в Каталог старых учебников по финансам

Краткое оглавление "Прошунин М.М. Финансовый мониторинг"

  • Введение - стр. 2
  • СУЩНОСТЬ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА - 3
  • Понятие и стадии финансирования терроризма - 7
  • ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ - 10
  • Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты - 10
  • Принципы финансового мониторинга - 20
  • ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА - 23
  • История развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма - 34
  • СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА - 46
  • Агенты финансового мониторинга - 46
  • Надзорные органы - 53
  • ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА - 74
  • Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев - 74
  • Оценка уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - 93
  • ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В АГЕНТЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА - 119
  • ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ - 125
  • Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга - 125
  • Зарубежный опыт построения системы финансового мониторинга - 132
  • Литература - 151

Скачать полный текст Прошунин М.М. Финансовый мониторинг. 2015 г. - файл pdf, 1 Мбайт

На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог новых учебников по финансам

Перейти в Каталог старых учебников по финансам

Посмотрите также:



Сделаем ваш текст уникальным

Проверим по antiplagiat.ru


Вы можете помочь пополнить библиотеку

(с вашей карты или кошелька)



СПАСИБО от тысяч читателей



Благотворительные взносы на пополнение библиотеки
принимаются в YooMoney (бывш. Яндекс-Деньги) в кошелек
4100 1786 9033 1 61
или на карту
4276 1609 4230 0253
Спасибо


Сделаем ваш текст уникальным

Проверим по antiplagiat.ru



СТУДЕНТ! Пиши оригинальные рефераты и курсовые работы.
МЕНЕДЖЕР! Развивай профессиональные навыки.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ! "Украшай" лекции актуальными примерами и фактами.

Читай наши
УНИКАЛЬНЫЕ СБОРНИКИ ИНФОРМАЦИИ



Подробнее о нашей библиотеке
Что вам не понравилось на сайте?
do-site@yandex.ru




На главную страницу библиотеки