Чуйкова М.Н. Развитие механизмов финансового мониторинга в некредитных финансовых организациях. 2016

Чуйкова М.Н. Развитие механизмов финансового мониторинга в некредитных финансовых организациях. 2016

Диссертация
Полный текст БЕСПЛАТНО

На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог старых диссертаций по финансам до 2019 года

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по финансам с 2020 года

Оглавление диссертации "Чуйкова М.Н. Развитие механизмов финансового мониторинга в некредитных финансовых организациях. 2016"

  • ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ
  • Экономические аспекты борьбы с отмыванием незаконных капиталов
  • Понятийный аппарат определения национальной системы финансового мониторинга
  • Российский финансовый мониторинг, пути становления, национальные особенности
  • Анализ состояния современной системы противодействия легализации доходов в некредитных финансовых организациях
  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ РИСКА ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ КЛИЕНТОВ
  • Общие принципы и положения определения риска вовлечения некредитных финансовых организаций в сомнительные операции
  • Методология процесса идентификации клиента с учетом странового риска
  • Методология процесса идентификации клиента с учетом странового риска
  • РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ РИСКА ВОВЛЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ КЛИЕНТА
  • Анализ деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг как субъектов первичного финансового мониторинга
  • Алгоритм оценки риска вовлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг в сомнительные операции
  • Управление риском вовлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг в сомнительные операции
  • ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Анализ основных изменений Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»
  • Перечень критериев оценки странового риска государств
  • Перечень источников и весов каждого параметра, используемый Базельским комитетом, для составления Странового Индекса ПОД/ФТ Базельского комитета.
  • Финансовые потери за неисполнение требования законодательства о ПОД/ФТ
  • Классификация операций с денежными средствами и иным имуществом
  • Оценка уровня совокупного риска 𝑅𝑖𝐹в зависимости от значений влияющих факторов
  • Оценка уровня совокупного риска 𝑅𝑖𝑈в зависимости от значений влияющих факторов

Скачать полный текст диссертации Чуйкова М.Н. Развитие механизмов финансового мониторинга в некредитных финансовых организациях. 2016 - файл pdf, 184 с.

Вернуться в Каталог старых диссертаций по финансам до 2019 года

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по финансам с 2020 года

Посмотрите также:

Библиотека по экономике и праву


Состав фондов электронной библиотеки

Мы работаем для вас бесплатно
Просим помочь оплатить Интернет и хостинг 😔

(с карты или Я-кошелька, любую сумму)

СПАСИБО

В библиотеке 4 раздела по экономике и праву:

1. Учебники

2. Готовые дипломы

3. Диссертации

4. Сборники для самообразования менеджеров и преподавателей, для студенческих работ

Алфавитные каталоги:
Учебники по авторам
Учебники по названиям
Диссертации по авторам
Комментарии к законам
Шпаргалки для студентов

Рерайтинг и копирайтинг

Сделаем ваш текст уникальным, проверим по antiplagiat.ru


МЕНЕДЖЕР! Развивай профессиональные навыки.
СТУДЕНТ! Пиши оригинальные рефераты и курсовые работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ! "Украшай" лекции актуальными примерами и фактами.

УНИКАЛЬНЫЕ СБОРНИКИ ИНФОРМАЦИИ
БЕСПЛАТНО:

Подробнее о библиотеке
Что вам не понравилось на сайте?
do-site@yandex.ru

На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог старых диссертаций по финансам до 2019 года

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по финансам с 2020 года

Состав фондов электронной библиотеки